Як повідомляють НАБУ та САП, антикорупційні органи заявили про викриття групи, яку підозрюють у легалізації 150 мільйонів гривень, отриманих злочинним шляхом. За версією слідства, кошти провели через рахунки підконтрольних компаній, після чого використали для внесення застави за одного з фігурантів справи «Мідас».
Офіційно НАБУ та САП не назвали особу, за яку внесли заставу. Водночас наприкінці червня медіа повідомляли про заставу в розмірі 150 мільйонів гривень за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. Серед учасників викритої групи слідчі називають заступника керівника Офісу президента, колишнього народного депутата, голову правління державного банку, голову його наглядової ради та інших осіб, пише Traveller.
Як, за версією слідства, працювала схема
У НАБУ та САП стверджують, що для проведення коштів учасники схеми використовували державний банк і рахунки підконтрольних підприємств. На початку червня, за даними слідства, вони нібито отримали фактичний контроль над АТ «Сенс Банк», що дозволяло використовувати його фінансову інфраструктуру у власних інтересах.
Представники антикорупційних органів так описали механізм, який вони розслідують:
«Для реалізації схеми група осіб використала державний банк та рахунки підконтрольних підприємств. Кожен етап злочинного плану узгоджувався та контролювався ним. На початку червня учасники схеми отримали фактичний контроль над АТ “Сенс Банк”. Це дало їм можливість використовувати його у своїх інтересах».
Також слідчі заявили, що зафіксували спроби просування підконтрольних людей до НАБУ та інших правоохоронних органів.
Хто фігурує у повідомленнях про спецоперацію
Спецоперацію антикорупційних органів назвали «Форест Гамп». За даними, які медіа поширили з посиланням на джерела у правоохоронних органах, у матеріалах можуть фігурувати заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра, колишній народний депутат Вадим Столар та ексдепутат Максим Микитась.
Також у публікаціях згадували посадовців Міністерства юстиції, представників «Сенс Банку» та бізнесмена Василя Астіона. Ці відомості походять із журналістських джерел і не означають встановлення вини будь-кого з названих осіб.
Вадим Столар підтвердив проведення обшуків і заявив, що співпрацює з НАБУ та не перешкоджає слідчим діям.
Чому операцію назвали «Форест Гамп»
У раніше оприлюдненому антикорупційними органами відео чути репліку невідомого чоловіка, яка, судячи з матеріалів розслідування, стала одним із пояснень назви спецоперації.
У записі чоловік говорить:
«У нас “Порятунок рядового Раяна”. От тільки недоумок може записати на своїх дітей крадіжку грошей та ще й оплату їх навчання. Тому “Форест Гамп”».
Окремо НАБУ та САП повідомили, що під час обшуків знайшли документ із планом антикризової комунікації щодо діяльності Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. У ньому, за даними слідчих, містилися комунікаційні кроки та підготовлені меседжі для реагування на публічну ситуацію навколо роботи ТСК.
Що відомо про реакцію Офісу президента
На момент оприлюднення інформації Офіс президента публічно не коментував повідомлення НАБУ та САП про спецоперацію.
Розслідування триває, тому наведені слідством обставини залишаються версією правоохоронних органів до їх перевірки в судовому порядку.
Нагадаємо, раніше ми писали про перший випуск п’ятого сезону «МастерШеф. Професіонали» та де його дивитися онлайн.